空头支票诈骗

一、案件基本情况       

2014年5月22日，高某某（男，36岁）报案称，2013年1月至2014年2月，高向杭州某设计公司方某某供应面料，货款约22万元。2014年3月，方给其一张金额为2.5万元的转账支票，出票时间2014年5月10日，结果2014年5月15日公司突然关门，人也跑掉。后经向银行查询，账户没钱。方还开具多张支票给他人，情况类似，认为方涉嫌票据诈骗。

经查，方在2014年初至5月初期间，多次用该公司的账户开具远期支票给他人，用于支付之前拖欠的货款，但在支票解付日相关账户上未预留足够的钱款（期间即使有钱到账也当日转出），造成持票人被银行退票，目前掌握涉及支票8张，共计金额约有40余万元。

二、案件特点

1、犯罪嫌疑人利用供货商想做成生意的心理，肆意拖延支付货款，根本没有付款的诚意。

2、犯罪嫌疑人大量开具远期空头支票，为逃匿做准备，当支票解付日到期，账务也基本处理完，就突然消失逃匿。致使供货商损失惨重。

三、防范措施

1、公司、企业在经营中要有风险意识，保持警惕，防止上当受骗。

2、在平时经营中，要规范经营，及时签订购销合同，严密条款，对拖欠货款要及时采取相应对策。

3、尽可能不要接受远期支票。当对方出具远期支票，就说明对方资金、支付能力可能出现问题，此时要保持高度警惕，及时采取合理合法手段追讨货款。