外贸收款高风险国家名单一览表

巴西货币崩盘，出口巴西风险增加！除巴西目前存在的风险，现又整理转载了此文，列出了收款风险国家，供大家参考。 

在X行开的离岸账户，客人从沙特打钱进来，提示说是高风险地区，不予入账！很多非洲国家也不行！要提供各种证明！这还让不让人做生意了？！ 

但是，银行对于高风险地区确实会比较敏感，收不了钱还是小事，被销户了真是哭都来不及！ 

最新版高风险国家名单如下，大家收款时注意了！ 
 

中文国家名	英文国家名
阿富汗	Afghanistan
阿尔巴尼亚	Albania
安哥拉	Angola
阿塞拜疆	Azerbaijan
巴哈马	Bahamas
孟加拉国	Bangladesh
伯利兹	Belize
玻利维亚	Bolivia
波斯尼亚和黑塞哥维纳	Bosnia and Herzegovina
缅甸	Myanmar
布隆迪	Burundi
柬埔寨	Cambodia
喀麦隆联合共和国	United Republic of Cameroon
中非共和国	Central African Republic
CHAD	CHAD
哥伦比亚	Colombia
科摩罗	Comoros
哥斯达黎加	Costa Rica
克罗地亚	Croatia
古巴	Cuba
刚果民主共和国	Democratic Republic of the Congo
多明尼加共和国	Dominican Republic
东帝汶	East Timor
厄瓜多尔	Ecuador
萨尔瓦多	El Salvador
赤道几内亚	Equatorial Guinea
厄立特里亚	Eritrea
冈比亚	Gambia
危地马拉	Guatemala
几内亚	Guinea
几内亚比绍	Guinea-Bissau
圭亚那	Guyana
海地	Haiti
洪都拉斯	Honduras
伊朗	Iran
伊拉克	Iraq
象牙海岸	Ivory Coast
牙买加	Jamaica
哈萨克斯坦	Kazakhstan
肯尼亚	Kenya
韩国	Korea
老挝人民民主共和国	Lao People's Democratic Republic
吉尔吉斯斯坦	Kyrgyzstan
黎巴嫩	Lebanon
利比里亚	Liberia
利比亚	Libya
马其顿	Macedonia
前南斯拉夫共和国	The former Yugoslav Republic
马达加斯加	Madagascar
马里	Mali
毛里塔尼亚	Mauritania
黑山	Montenegro
莫桑比克	Mozambique
尼泊尔	Nepal
尼加拉瓜	Nicaragua
尼日利亚	Nigeria
巴基斯坦	Pakistan
巴拿马	Panama
巴布亚新几内亚	Papua New Guinea
巴拉圭	Paraguay
秘鲁	Peru
白俄罗斯共和国	Republic of Belarus
南苏丹共和国	Republic of South Sudan
刚果民主共和国	Democratic Republic of the Congo
俄罗斯	Russia
塞尔维亚	Serbia
塞拉利昂	Sierra Leone
索马里	Somalia
苏丹	Sudan
叙利亚	Syria
塔吉克斯坦	Tajikistan
坦桑尼亚	Tanzania
东帝汶	East Timor
多哥	Togo
土库曼斯坦	Turkmenistan
乌干达	Uganda
乌克兰	Ukraine
墨西哥合众国	United Mexican States
乌兹别克斯坦	Uzbekistan
瓦努阿图	Vanuatu
委内瑞拉	Venezuela
也门	Yemen
津巴布韦	Zimbabwe
阿拉伯联合酋长国	United Arab Emirates
迪拜	Dubai
巴尔干半岛	Balkan
科特迪瓦	Cote d'Ivoire
朝鲜	North  Korea

 

请避免与以上国家有公司银行汇款收发关系！对于以上高危国家，可以选择西联汇款、速汇金、中国银行个人账户T/T付款。 

此外，以下国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。 

国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。 

证明材料包括： 

1. 反洗钱调查表 

2. 风险承诺函 

3. 说明：出口方、付款方、三方关系 

另需要注明：此货物未经停伊朗港口，由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担，与银行